Últimas Noticias de Estafa (Total : 39 Notas )

Elevación a juicio de la estafa más grande de la historia de Mar del Plata

Elevación a juicio de la estafa más grande de la historia de Mar del Plata

La Fiscalía de Delitos Económicos solicitó al Dr. Saul Errandonea, Juez de Garantías de Mar del Plata, ordene elevar a juicio oral y público la causa penal que se le sigue a Daniel Viglione y a otros integrantes de “Economy Geeks”, una empresa falsa que utilizaba documentación de otras del extranjero y que aseguraba operar en el mercado financiero internacional a través de bancos de los EEUU.

La estafa perpetrada contra el IOMA Mar del Plata superaría los 100 millones de pesos

La estafa perpetrada contra el IOMA Mar del Plata superaría los 100 millones de pesos

Diversos elementos de prueba se habrían secuestrados en los allanamientos realizados en mutuales marplatenses los que habrían dejado al descubierto una millonaria estafa contra Ia Obra Social de la Provincia mediante cambios de cheques presuntamente para lavar dinero. La operatoria consistía en servicios de salud privada a domicilio donde se facturaba la cobertura máxima y solo brindaban un 20% de la prestación solicitada, mientras que le cobraban un 100% al IOMA. La estafa en esta ciudad superaría los 100 millones de pesos.

Investigan cuantiosa estafa a Ioma en Mar del Plata y allanan la Mutual de Prensa

Investigan cuantiosa estafa a Ioma en Mar del Plata y allanan la Mutual de Prensa

Cumpliendo  con una orden del Fiscal platense Alvaro Garganta, personal de Delitos Complejos allanó la mutual del Sindicato de Prensa Mar del Plata (OSPREN), sito en Dorrego 1734, en el marco de la investigación que lleva adelante ante la denuncia presentada por la legisladora Elisa Carrió por irregularidades durante la gestión del ex gobernador bonaerense Daniel Scioli. También se realizaron otros procedimientos en otras mutuales instaladas en Mar del Plata.

El Gobierno denunció a TDF Group por presunta estafa

El Gobierno denunció a TDF Group por presunta estafa

La denuncia la hizo el Secretario de Comercio de la Provincia. Además de la presunta estafa, denunció también la posible comisión de delitos como apropiación de bienes y perjuicio a consumidores. La presentación se suma a la decena de denuncias que habían formulado personas que habían pagado bienes, como automóviles, ya habían realizado denuncias penales.

Jujuy: denuncian importante fraude a pobladores de Tilcara

Jujuy: denuncian importante fraude a pobladores de Tilcara

El día de viernes en horas de la tarde la Guardia Urbana Municipal tomo conocimiento de que un grupo de personas oriundas de la Ciudad de San Pedro se encontraban instalados en un inmueble del barrio Usina realizando la inscripción a vecinos para anotarse en la construcción de 50 viviendas en el pueblo de Tilcara.

Procesaron a un ex funcionario de Duclós por estafas y “fraude a la administración pública”

Procesaron a un ex funcionario de Duclós por estafas y “fraude a la administración pública”

Se trata de Jorge Omar Picaroni, quien fuera Director de Servicios Públicos y Urbanos y también Administrador del Cementerio Municipal cuando Omar Duclós estuvo al frente de la Intendencia. En la investigación penal llevada adelante desde una fiscalía local, existen elementos que demostrarían que cometió varias estafas con la comercialización de bóvedas, nichos y sepulturas de la necrópolis local. 

Al menos 15 personas acusan de estafa a una supuesta gestora bandeña

Al menos 15 personas acusan de estafa a una supuesta gestora bandeña

Vecinos de la ciudad de La Banda habrían presentado sus denuncias en contra de una mujer que sería gestora, a la cual acusan no sólo de no cumplir con los trámites encargados, sino también de haberles cobrado diversas sumas de dinero y retener documentación. En la Justicia de la vecina ciudad ya habría más de 15 presentaciones.

El Municipio asesora a familias que denuncian haber sido estafadas por un urbanista

El Municipio asesora a familias que denuncian haber sido estafadas por un urbanista

Son alrededor de sesentas familias que aseguran haber sido “estafados” por una inmobiliaria en la venta de terrenos sin servicios de infraestructura básica. Expusieron su situación al Municipio de Río Grande en busca de asesoramiento técnico - legal. Según los propios vecinos han comprado en la zona contigua a lo que catastralmente se conoce como Chacra IX, cercano al barrio ‘Malvinas Argentinas’, ex Chacra XIII.

Denuncian amenazas de estafador que vende autos

Denuncian amenazas de estafador que vende autos

Desde la -Dirección de Derechos del Consumidor, Usuario y Contribuyentes- Relaciones de Consumo-, de la Defensoría del Pueblo, se había advertido la semana pasada a los consumidores tanto del interior como de capital, respecto del funcionamiento de un local sobre la calle Saavedra al 700 de esta ciudad , que funciona con el nombre de “Mundo Auto”.

Un empleado de un banco habría cometido una estafa millonaria

Un empleado de un banco habría cometido una estafa millonaria

Un oficial de cuenta de 43 años identificado como Juan Antonio Albarello habría quebrado la seguridad de una sucursal del Banco de La Pampa para robar, usando contraseñas de internet de sus clientes, cifras que ascienden a los 3 millones de pesos. Con el botín en su poder, el delincuente de guante blanco habría escapado hacia Brasil, según revelaron fuentes de la institución financiera.

Odisea de una turista chilena estafada por inspector municipal

Odisea de una turista chilena estafada por inspector municipal

Una docente chilena que desde hace pocos días está de visita en Resistencia acompañando a su pareja que es chaqueño, comprobó en carne propia la “hospitalidad” de trabajadores municipales, a quienes finalmente denunció por estafa en la comisaría Segunda, luego de que le hicieran pagar 400 pesos una multa por no haber abonado el estacionamiento medido.