Últimas Noticias de Causa del banco HSBC (Total : 122 Notas )

Semana clave en el conflicto de “La Bancaria” con el HSBC

Semana clave en el conflicto de “La Bancaria” con el HSBC

Se desarrolló la Audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires, en la cual la Asociación Bancaria, representada por su Secretario General Sergio Palazzo y dirigentes de las distintas Seccionales afectadas por la medida –entre las cuales se hallaba Mar del Plata-, planteó un fuerte rechazo al cierre de sucursales y al consiguiente achique de puestos de trabajo.

“Si avanzan con el cierre de las sucursales del HSBC va a actuar la Nancaria nacional”

“Si avanzan con el cierre de las sucursales del HSBC va a actuar la Nancaria nacional”

En el marco del paro de actividades realizado este jueves por los trabajadores del banco HSBC por la amenaza de cierre de 5 sucursales, el titular de la Asociación Bancaria Seccional Mar del Plata, Miguel Guglielmotti, se entrevistó con “el Retrato…” manifestó que se encuentran “expectantes” a la nueva audiencia fijada para el próximo miércoles por Ministerio y que “si verdaderamente avanzan con el cierre de las sucursales va a actuar la bancaria nacional”.

Caso HSBC: Martino podrá salir del país pero deberá informar sus movimientos

La jueza federal en lo Penal Tributario María Verónica Straccia impuso condiciones para la salida del país del presidente y CEO del banco HSBC Argentina, Gabriel Martino, quien deberá consignar detalles de un eventual viaje al exterior. La resolución se dio en el marco de las investigaciones que realiza la Justicia por la causa de más de 4 mil cuentas argentinas en Suiza por evasión impositiva y lavado de dinero.

La fuga del HSBC desfila por tribunales

La fuga del HSBC desfila por tribunales

Los primeros imputados por el fiscal Claudio Navas fueron directivos de Motores y Equipos Ortholan, dueños de una cuenta de 80 millones de dólares en 2006. Los acusados se negaron a declarar, aunque ya pagaron los impuestos adeudados.

Cablevisión obtuvo una resolución judicial y eludió nuevamente presentarse ante la Comisión Bicameral

Cablevisión obtuvo una resolución judicial y eludió nuevamente presentarse ante la Comisión Bicameral

La empresa Cablevisión volvió hoy a eludir -por tercera oportunidad- la convocatoria realizada por la Comisión Bicameral que investiga la existencia de cuentas no declaradas en la filial suiza del HSBC, al conseguir en la justicia un pronunciamiento distintos al formulado por el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, que obligaba a la compañía del Grupo Clarín a comparecer ante los legisladores.

HSBC pone en riesgo la continuidad de una imprenta recuperada

El banco puso en vilo la continuidad de la actividad de la imprenta Vulcano, al negarse a negociar con los trabajadores de esta empresa recuperada a principios de este año la compra de una máquina que había sido adquirida a través de un contrato de leasing de esa entidad financiera.

Contacto en Francia con el topo del HSBC

La comitiva compartió con el ex informático del HSBC y legisladores franceses un coloquio en el Senado de ese país donde analizaron las estrategias que utilizan las empresas para concretar el fraude fiscal y la fuga de capitales.

Comisión por HSBC ya está en París para interrogar a exdirectivo del banco

Comisión por HSBC ya está en París para interrogar a exdirectivo del banco

Los integrantes de la Comisión Bicameral que investigan las cuentas abiertas en la filial suiza del HSBC desarrollarán mañana un intensa agenda de actividades en París, en la previa del encuentro que mantendrán el jueves en el Senado francés con Herve Falciani, el ex directivo galo del banco que dio a conocer una lista con más de 100.000 nombres de todo el mundo sospechados de llevar adelante fuga de capitales, lavado de dinero y evasión impositiva.

La comisión HSBC viajará a París para interrogar a exempleado

Integrantes de la comisión bicameral que investiga la existencia de cuentas en la filial suiza de HSBC que no fueron declaradas ante el fisco, viajarán la próxima semana con destino a París, Francia, para mantener una reunión con Hervé Falciani, un exempleado de ese banco internacional que reveló la identidad de 100.000 evasores fiscales de distintos puntos del mundo, entre ellos más de 4.000 de origen argentino.

Se cerró la pesquisa por lavado del HSBC

La justicia de Suiza cerró la investigación por lavado de activos contra el HSBC sin formular cargos en su contra, aunque el banco deberá pagar unos US$ 42,8 millones por "deficiencias organizativas" detectadas en sus sistemas de control, según informaron ayer las autoridades helvéticas.

Iron Mountain y HSBC

Iron Mountain y HSBC

El titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, anunció que llevará al Congreso pruebas que vinculan el incendio en Iron Mountain con el lavado de dinero de $61915 millones.

HSBC: citan a 204 indagatorias

La jueza María Verónica Straccia citó a indagatoria a 204 contribuyentes que figuran como titulares de cuentas no declaradas en el HSBC Private Bank de Ginebra, para que den precisiones sobre supuestos activos ocultos en el exterior y por el asesoramiento que habrían recibido de parte del banco, informaron fuentes judiciales.