Últimas Noticias de Blanqueo de Capitales (Total : 554 Notas )

Alerta fiscal

Alerta fiscal

Según el gobierno no le preocupan las filtraciones sobre los bienes de la familia presidencial sino la vulnerabilidad de la AFIP. Desde ahora su seguridad está en manos de la consultora británica Deloitte. Pero también promete venganza y cacería de infidentes. Posibles conflictos familiares por el blanqeo. Los Macrì, las Awada y los Rocca, apenas unos pocos ejemplos. El nexo entre las esposas de Gianfranco y Mindlin. Si el perro es el mejor amigo del hombre, la exposa puede ser la peor enemiga. Los hermanos sean unidos, salvo para la herencia.

Si se blanquea al lado de Macri, que no se note

Si se blanquea al lado de Macri, que no se note

La reacción del Gobierno ante la información publicada por PáginaI12 sobre la participación de allegados directos al jefe de Estado y sus funcionarios más encumbrados fue presentar una denuncia penal por violación del secreto fiscal.

Gianfrancamente hablando

Gianfrancamente hablando

Un hermano de Macrì, un primo de Peña Braun, el hermano de la vida Nicky Caputo, el alegado comprador de la empresa familiar, Marcelo Mindlin, un cuñado de Clusellas blanquearon 132 millones de dólares. Gianfranco Macrì blanqueó cinco veces más de lo que declaró Maurizio. El fiscal investiga la omisión maliciosa en la declaración jurada presidencial. La burda respuesta de un mercenario a la investigación sobre los bienes presidenciales.

Estrategias para que los fondos ingresados al blanqueo den renta para pagar impuestos

Estrategias para que los fondos ingresados al blanqueo den renta para pagar impuestos

Un gran número de los que ingresaron al último blanqueo lo hicieron de mala gana, por la presión internacional o porque el banco extranjero le cerró la cuenta por no ser de "interés" y le entregó un cheque. Esos argentinos que tenían fondos en el exterior por más de $ 100.000 millones se contentaban con conservarlos, aunque afuera casi no consiguieran renta sobre sus tenencias. 

Ganancias: polémica por si se puede deducir el impuesto por el blanqueo

Ganancias: polémica por si se puede deducir el impuesto por el blanqueo

Los contadores discuten si el impuesto especial del blanqueo puede ser deducido del Impuesto a las Ganancias. Para algunos, cuando lo que se blanqueó da una renta, como un alquiler o un plazo fijo del exterior, se debería descontar, y para otros, ese gravamen reemplazó al Impuesto a las Ganancias no pagado mientras el bien estaba oculto, y Ganancias no es deducible de Ganancias. La AFIP se expidió sólo verbalmente hasta ahora, pero en el sentido de la no deducibilidad de lo que considera una multa por haber trabajado en negro, más que un impuesto.

Blanqueo: última semana para completar declaración y el pago

Blanqueo: última semana para completar declaración y el pago

En la última semana para los rezagados del blanqueo y la moratoria, que exteriorizaron sus bienes o sus deudas con el fisco pero no los completaron, se conoció una instrucción interna de la AFIP en la que admite que se complete hasta el próximo día 30 el pago del Impuesto Especial del Sinceramiento y se complete la declaración, si la diferencia en menos se debió a la brusca baja del tipo de cambio de la última semana del programa.

Blanqueo de inmuebles en una sociedad: hay tiempo hasta 2018 para la escritura

Blanqueo de inmuebles en una sociedad: hay tiempo hasta 2018 para la escritura

En el blanqueo, muchos individuos que eran los dueños reales de inmuebles que se encontraban en cabeza de una sociedad los declararon a su propio nombre. Esas personas, tienen tiempo hasta marzo o abril de 2018, según si son trabajadores en relación de dependencia o accionistas de empresas, para que los bienes blanqueados figuren en los registros de la AFIP. Y una simple escritura de traspaso entre la sociedad y la persona no otorga la máxima seguridad jurídica.

Peones de taxis volvieron a solicitar el blanqueo

Peones de taxis volvieron a solicitar el blanqueo

Un sector de los peones de taxis renovó el pedido de modificación de la normativa que rige ese servicio con la intención de que se garantice a los choferes la relación de dependencia “con el pago de sus aportes, como corresponde”, según planteó el referente del ese sector, Víctor de la Cruz.